수백만 명의 범죄인들이 Binance, OKX 및 기타 주요 암호화폐 거래소를 통해 질주하는 방법 완벽가이드
수백만 명의 범죄인들이 Binance, OKX 및 기타 주요 암호화폐 거래소를 통해 질주하는 방법
암호화폐 전문 정보
국제탐사언론인협회(ICIJ)의 코인 세탁소 조사에 따르면 불법 자금은 범죄 수익으로 이익을 얻는 글로벌 그림자 경제의 일환으로 Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit 및 Kucoin을 포함한 주요 암호화폐 거래소를 통해 유입되었습니다. 35개국 37개 미디어 파트너와 함께 10개월 동안 진행된 국경 간 프로젝트는 사기, 절도, 제재 위반 및 기타 불법 활동과 관련된 수백 개의 지갑 주소를 수집하고 퍼블릭 블록체인에서 수만 건의 거래를 추적했습니다. 조사 결과, 마약 밀매업자, 동남아시아 사기 네트워크,
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국제탐사언론인협회(ICIJ)의 코인 세탁소 조사에 따르면 불법 자금은 범죄 수익으로 이익을 얻는 글로벌 그림자 경제의 일환으로 Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit 및 Kucoin을 포함한 주요 암호화폐 거래소를 통해 유입되었습니다. 35개국 37개 미디어 파트너와 함께 10개월 동안 진행된 국경 간 프로젝트는 사기, 절도, 제재 위반 및 기타 불법 활동과 관련된 수백 개의 지갑 주소를 수집하고 퍼블릭 블록체인에서 수만 건의 거래를 추적했습니다. 조사 결과, 마약 밀매업자, 동남아시아 사기 네트워크, 북한 해킹 그룹을 위해 일하는 자금세탁업자들이 자금을 이동하기 위해 정기적으로 주요 거래소를 이용하는 것으로 나타났습니다. 중요한 조사 결과에 따르면 미국 당국이 “주요 자금 세탁 우려 대상”으로 지정한 캄보디아 금융 기관인 Huione 그룹은 최근 2025년 7월까지 하루 약 100만 달러 상당의 USDT를 바이낸스의 계좌로 보냈습니다
상세 분석
. 이로 인해 2024년 7월부터 2025년 7월까지 총 이체 금액이 4억 8백만 달러 이상에 달했습니다. 이러한 흐름은 바이낸스가 2023년 11월 항소 거래의 일환으로 법원이 지정한 두 명의 감시자 하에서 운영되는 동안에도 계속되었습니다. 미국의 자금세탁방지법을 위반하여 회사가 43억 달러를 지불해야 했습니다.
정리
또한 조사 결과 OKX가 2025년 2월 미국에서 무면허 송금 서비스 운영에 대해 유죄를 인정하고 5억 400만 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의한 이후 5개월 만에 Huione의 OKX 고객 계좌에 2억 2600만 달러 이상이 입력된 것으로 나타났습니다. ICIJ에 따르면 지난 5월 Huione이 주요 세탁 우려 대상으로 지정되었음에도 불구하고 이러한 전송은 지속되었습니다. 기자들은 또한 홍콩, 토론토, 런던, 이스탄불과 같은 도시에서 운영되는 소위 현금 데스크 및 택배 서비스를 통해 사용자가 규제 감독 외부에서 익명으로 대량의 암호화폐를 현금화하여 불법 수익금이 거래소에 도달하거나 빠져나가는 또 다른 채널을 형성할 수 있는지 조사했습니다. 보고서에는 12개국의 사기 피해자들이 훔친 자금이 동일한 주요 플랫폼을 통해 이동하는 것을 목격한 방법도 추가로 기록되어 있습니다
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