Coinbase는 “중요한” 기술 오류로 인해 의심스러운 거래가 검증되지 않은 후 2,470만 달러의 벌금을 부과 받았습니다 완벽가이드
Coinbase는 “중요한” 기술 오류로 인해 의심스러운 거래가 검증되지 않은 후 2,470만 달러의 벌금을 부과 받았습니다
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미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)의 유럽 지사인 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)은 일련의 코딩 오류로 인해 2021년부터 2022년까지 수천 건의 고객 거래가 의심스러운 활동에 대한 심사를 거치지 못한 후 아일랜드 중앙은행(CBI)에 2,150만 유로(2,470만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 아일랜드 규제 당국은 이 오류가 잠재적인 자금 세탁 또는 기타 범죄를 신고하기 위해 설계된 코인베이스의 거래 모니터링 시스템의 “중요한 규정 준수 실패”를 의미한다고 밝혔습니
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미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소 코인베이스(Coinbase)의 유럽 지사인 코인베이스 유럽(Coinbase Europe Limited)은 일련의 코딩 오류로 인해 2021년부터 2022년까지 수천 건의 고객 거래가 의심스러운 활동에 대한 심사를 거치지 못한 후 아일랜드 중앙은행(CBI)에 2,150만 유로(2,470만 달러)의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 아일랜드 규제 당국은 이 오류가 잠재적인 자금 세탁 또는 기타 범죄를 신고하기 위해 설계된 코인베이스의 거래 모니터링 시스템의 “중요한 규정 준수 실패”를 의미한다고 밝혔습니다. 불법 행위. 아일랜드 인디펜던트(Irish Independent)에 따르면 해당 기간 동안 코인베이스 유럽(Coinbase Europe)이 수행한 모든 거래의 약 31%에 영향을 미친 것으로 알려졌는데, 이는 2020억 달러 이상의 가치가 있다. 코인베이스는 거래 모니터링 오류에 대해 2150만 유로의 벌금 이후 통제를 강화했다. 코인베이스는 목요일 블로그 게시물을 통해 합의 내용을 공개하면서 규제 기관과 전적으로 협력했음을 확인했다
상세 분석
. 회사는 이 문제가 21개 거래 모니터링 시나리오 중 5개를 오작동하게 만든 세 가지 코딩 오류에서 비롯됐다고 밝혔다. 검토의 일환으로 Coinbase는 총 처리된 약 9,700만 건의 거래 중 약 185,000건을 재분석했습니다. 재심사 결과 약 2,700건의 의심스러운 거래 보고서(STR)가 아일랜드 당국에 접수되었으며, 그 금액은 총 1,300만 유로에 달합니다. 코인베이스는 이번 합의가 신고된 거래 중 범죄 행위가 연루된 것으로 확인된 것은 아니라고 말했다. 중앙은행의 결정은 2021년부터 2024년까지 약 4억 1700만 유로로 추산되는 유럽 내 코인베이스의 평균 연간 수익에 근거한 것이다.
정리
거래소는 발견 후 몇 주 안에 코딩 결함을 수정했으며 이후 유사한 실수를 피하기 위해 모니터링 시스템과 규정 준수 점검을 강화했다고 밝혔다. 2018년 더블린 사무소를 개설한 코인베이스 유럽(Coinbase Europe)은 입지를 확대해 왔다. 블록의 암호화폐 자산 시장(MiCA) 규제에 앞서 EU 전역에 걸쳐. 2023년에 회사는 아일랜드를 유럽 허브로 선택하여 MiCA가 발효되면 27개 EU 회원국 모두에서 운영할 수 있게 되었습니다. AML 단속 확대로 압박을 받고 있는 Coinbase의 유럽 단위아일랜드의 합의는 Coinbase의 국제 기관이 직면한 최근 일련의 규제 문제를 가중시킵니다. 2024년 7월, Coinbase의 영국 소재 자회사 CB Payments Limited는
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