캐나다, 사이버 범죄 친화적인 Cryptomus에 1억 7600만 달러 벌금 부과
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이번 주 캐나다 금융 규제 당국은 수십 개의 러시아 암호화폐 거래소와 사이버 범죄 서비스를 판매하는 웹사이트를 지원하는 디지털 결제 플랫폼인 Cryptomus에 1억 7,600만 달러의 벌금을 부과했습니다. 캐나다의 자금 세탁 방지법 위반에 대한 처벌은 KrebsOnSecurity가 Cryptomus의 밴쿠버 거리 주소에 수십 명의 외화 딜러, 송금 업체 및 암호화폐 거래소가 물리적으로 위치하지 않는다는 점을 지적한 지 10개월 후에 나왔습니다. 10월 16일, 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 암호화폐 결
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이번 주 캐나다 금융 규제 당국은 수십 개의 러시아 암호화폐 거래소와 사이버 범죄 서비스를 판매하는 웹사이트를 지원하는 디지털 결제 플랫폼인 Cryptomus에 1억 7,600만 달러의 벌금을 부과했습니다. 캐나다의 자금 세탁 방지법 위반에 대한 처벌은 KrebsOnSecurity가 Cryptomus의 밴쿠버 거리 주소에 수십 명의 외화 딜러, 송금 업체 및 암호화폐 거래소가 물리적으로 위치하지 않는다는 점을 지적한 지 10개월 후에 나왔습니다. 10월 16일, 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 암호화폐 결제 플랫폼 Cryptomus로 더 잘 알려진 Xeltox Enterprises Ltd.에 1억76,960,190달러의 벌금을 부과했습니다
상세 분석
. FINTRAC은 Cryptomus가 아동 성적 학대 자료 인신매매, 사기, 랜섬웨어 지급 및 제재 회피와 관련된 수익금 세탁과 관련이 있다고 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 경우에 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않은 것으로 나타났습니다. 규제 기관의 이사 겸 CEO인 Sarah Paquet는 “이 사건의 수많은 위반 사항이 아동 성적 학대 자료 밀매, 사기, 랜섬웨어 지불 및 제재 회피와 관련되어 있다는 점을 고려하여 FINTRAC는 전례 없는 집행 조치를 취하지 않을 수 없었습니다.”라고 말했습니다.
정리
2024년 12월, KrebsOnSecurity는 블록체인 분석가이자 조사관인 Richard Sanders의 연구를 다루었습니다. Richard Sanders는 다양한 사이버 범죄 서비스에 가입하고 고객 자금이 어디로 가는지 추적하는 데 몇 달을 보냈습니다. Sanders의 연구에서 대상으로 삼은 122개 서비스는 모두 Cryptomus를 사용했으며 다음과 같이 사이버 범죄 포럼에서 광고하는 보다 눈에 띄는 비즈니스 중 일부를 포함했습니다
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