암호화폐가 중국 자금세탁 네트워크의 핵심 도구로 등장: 보고서
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새로운 연구에 따르면, 중국이 오랫동안 진행해 온 자본 도피를 제한하려는 캠페인은 자체 범죄 네트워크에 의해 약화되고 있으며, 중국의 범죄 네트워크는 국경을 넘어 돈을 이동시키기 위해 점점 더 비트코인과 기타 디지털 자산으로 전환하고 있습니다. 주요 시사점: 중국 자금세탁 네트워크는 엄격한 자본 통제를 우회하기 위해 비트코인과 USDT를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 현재 동일한 네트워크가 펜타닐 공급망을 포함한 서방 범죄 집단에 서비스를 제공하고 있습니다. 연구원들은 암호화폐를 이용한 세탁이 너무 세계화되어 단일 관할권이 혼자
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새로운 연구에 따르면, 중국이 오랫동안 진행해 온 자본 도피를 제한하려는 캠페인은 자체 범죄 네트워크에 의해 약화되고 있으며, 중국의 범죄 네트워크는 국경을 넘어 돈을 이동시키기 위해 점점 더 비트코인과 기타 디지털 자산으로 전환하고 있습니다. 주요 시사점: 중국 자금세탁 네트워크는 엄격한 자본 통제를 우회하기 위해 비트코인과 USDT를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 현재 동일한 네트워크가 펜타닐 공급망을 포함한 서방 범죄 집단에 서비스를 제공하고 있습니다. 연구원들은 암호화폐를 이용한 세탁이 너무 세계화되어 단일 관할권이 혼자서 문제를 해결할 수 없다고 경고합니다. Royal United Services Institute의 금융 및 보안 센터 선임 연구원인 Kathryn Westmore가 이번 달 발표한 논문에서는 암호화폐가 중국 지하 금융 시스템의 중심 기둥이 되었다고 주장합니다. 중국 자금 세탁 네트워크가 자본 통제를 회피하기 위해 암호화폐로 전환하고 있다고 Westmore는 중국 자금 세탁 조직(CMLO)이 현재 일상적으로 가상 자산을 불법 현금의 통로로 사용하고 있다고 말했습니다
상세 분석
. “점점 더 [CMLO]가 암호화폐를 통합하고 있습니다. 그녀는 “범죄자들에게 더러운 현금을 대가로 비트코인과 같은 가상 자산이나 테더 USDT와 같은 스테이블 코인을 제공하고 있다”고 썼다. 그런 다음 이러한 디지털 자산은 개인이 자금의 국외 이동을 제한하는 엄격한 자본 통제를 우회하여 조용히 해외로 부를 이전할 수 있는 도구 역할을 한다. 이러한 변화는 암호화폐 관련 범죄가 광범위하게 급증하는 가운데 발생한다. Chainalytic에 따르면 2025년에 투자자 손실은 23억 달러를 넘어섰고, 2024년에는 돼지 도살 사기로 인해 피해자로부터 40억 달러의 손실이 발생했습니다.
정리
Westmore의 연구는 이러한 상황에 또 다른 측면을 추가하여 중국의 세탁 단체가 펜타닐 공급망을 포함한 서구의 범죄 활동에 중요한 금융 중개자가 되었음을 보여줍니다. 이 보고서는 미국에서 수집한 마약 수익이 비트코인 또는 USDT로 변환된 후 중국의 해외 계좌로 전달되는 방식을 설명합니다. 자금을 해외로 이전하기 위해 신중한 채널을 찾는 부유한 중국 고객. 새로운 에피소드가 공개되었습니다. 우리는 암호화폐 결제와 돈세탁에서 $500,000,000를 발견했습니다. pic.twitter.com/p9NDjwaAYx— Coffeezilla(@coffeebreak_YT) 2023년 6월 9일 암호화폐 사용 범위는 다음과 같습니다.
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